Københavns Lufthavns bestyrelse
Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af Københavns Lufthavn
Københavns Lufthavns bestyrelse består af ni medlemmer, heraf seks medlemmer valgt af generalforsamlingen og tre medlemmer valgt af medarbejderne.
Se medlemmerne af bestyrelsen her.
Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af Københavns Lufthavn. Bestyrelsens rolle og ansvar er fastlagt i en forretningsorden for bestyrelsen, hvor det blandt andet fremgår, at bestyrelsen:
-
sørger for en forsvarlig organisation af lufthavnen og påser, at direktionen udfører sit arbejde på behørig måde.
-
påser, at bogføring og regnskabsaflæggelse foregår tilfredsstillende, og at der er etableret de nødvendige procedurer for risikostyring og interne kontroller.
-
påser, at lufthavnens kapitalberedskab er forsvarligt.
-
fastsætter lufthavnens overordnede målsætning, strategi, handlingsplaner og investeringspolitik.
Bestyrelsen mødes syv gange om året, inklusiv et to dags strategi-seminar. Mødernes indhold er fastlagt i en årsplan, som sikrer, at hovedopgaverne varetages rettidigt.
Formandskab
Københavns Lufthavns formandskab består af formanden og de to næstformænd. Formandskabet forbereder og organiserer bestyrelsens arbejde med henblik på at sikre, at bestyrelsen varetager sine opgaver, pligter og ansvarsområder effektivt og ansvarligt.
Formandskabet varetager også de opgaver, som et nominerings- og vederlagsudvalg har ansvar for.
Læs Charter for formandskabet her (PDF)
Medarbejdervalgte medlemmer
Efter dansk lovgivning har medarbejdere i Københavns Lufthavn ret til at blive repræsenteret i selskabets bestyrelse gennem medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Selskabsloven giver medarbejderne ret til at vælge et antal repræsentanter svarende til halvdelen af det samlede antal bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen.
Lufthavnens medarbejdere har valgt tre medlemmer til bestyrelsen. Medarbejdervalgte medlemmer vælges for en fireårig periode. Det seneste valg blandt medarbejderne fandt sted i februar 2023.
De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder, pligter og ansvar som bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen jævnfør dansk lovgivning.
Kompetencespecifikation
Bestyrelsen har udarbejdet en beskrivelse af de kompetencer, som CPHs bestyrelsesmedlemmer skal besidde. Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer udformes i lyset af denne kompetence-specifikation.
Læs kompetencespecifikationen.
Vederlag
Københavns Lufthavne A/S har vedtaget en vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen. Politikken er udarbejdet med henblik på at skabe incitament til en fortsat positiv udvikling i CPH og dermed god værdiskabelse for CPH’s aktionærer.
Se vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen, samt seneste vederlagsrapport.
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsen har fastlagt en evalueringsprocedure i overensstemmelse med anbefalingerne om god selskabsledelse. I efteråret 2023 blev bestyrelsesarbejdet og bestyrelsens samarbejde med direktionen og øverste ledelse evalueret. Idet der i 2022 blev gennemført en grunding evaluering med bistand fra eksterne konsulenter, blev evalueringen i 2023 udført internt i form af et spørgeskema.
Evalueringens konklusioner og bestyrelsens arbejde blev efterfølgende drøftet af bestyrelsen i lyset af anbefalingerne om god selskabsledelse. Den overordnede konklusion var, at bestyrelsen er velfungerende. Under gennemgangen af evalueringens underelementer blev enkelte områder identificeret, hvor bestyrelsen vil intensivere sit fokus fremadrettet, herunder succession-planlægning og risk management.